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                      三名俄罗斯人和一个中国木材商走私14万立方米木材,案值两亿卢布 ...

                      2021-1-3 11:10| 发布者: admin| 查看: 75| 评论: 0|来自: 中国木业网

                      摘要: (中国木业网)东西伯利亚交通检察官已经确定了组织犯罪团伙的刑事犯罪事实。犯罪团伙利用公司经营从事巨额走私、洗钱活动。经调查,伊尔库茨克州济马市三名当地人 ( Лобозев, Раджапов, Саман ...

                      ( 中国木业网)东西伯利亚交通检察官已经确定了组织犯罪团伙的刑事犯罪事实。犯罪团伙利用公司经营从事巨额走私、洗钱活动。


                      经调查,伊尔库茨克州济马市三名当地人 ( Лобозев, Раджапов, Саманько)和中国商人柏云根(音译),在五年间非法收购木材,加工木材,以及在俄罗斯境内出售和出口木材。非法收购和销售的木材数量超过14万立方米。

                      犯罪团伙为了掩盖犯罪活动并提出现金,他们利用了短期注册的冒牌公司及账号。签订木材交易合同时,使用的也是虚假文件。


                      犯罪团伙出口中国木材总额超过两亿卢布 (约两千万人民币)。目前,案件已经交到伊尔库茨克列宁区法院审理。


                      近年来,伊尔库茨克州加强打击木材收购、加工、销售领域的非法活动。中国商人往往因灰色经营成为被打击对象,造成重大损失。


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